quarta-feira, 9 julho, 2025
BC Notícias
No Result
View All Result
  • Início
  • Cidade
    • Balneário Camboriú
    • Barra Velha
    • Blumenau
    • Bombinhas
    • Brusque
    • Camboriú
    • Florianópolis
    • Gaspar
    • Itajaí
    • Itapema
    • Navegantes
    • Penha
    • Piçarras
    • Porto Belo
    • Tijucas
  • Plantão Policial
  • Eventos
  • Saúde
  • Cultura
  • Política
  • Empregos
  • Esportes
  • Publicações Legais
BC Notícias
  • Início
  • Cidade
    • Balneário Camboriú
    • Barra Velha
    • Blumenau
    • Bombinhas
    • Brusque
    • Camboriú
    • Florianópolis
    • Gaspar
    • Itajaí
    • Itapema
    • Navegantes
    • Penha
    • Piçarras
    • Porto Belo
    • Tijucas
  • Plantão Policial
  • Eventos
  • Saúde
  • Cultura
  • Política
  • Empregos
  • Esportes
  • Publicações Legais
BC Notícias
No Result
View All Result
Início Plantão Policial

Operação Dieta mira sonegação de impostos e apreensão de mais de R$ 20 milhões em veículos e imóveis de luxo

Redação BC Notícias Por Redação BC Notícias
4 de agosto de 2021
Foto: Ascom/MPF

Foto: Ascom/MPF

209
COMPARTILHAMENTOS
1.6k
Visualizações
CompartilharEnviar no Whats

O Ministério Público Federal (MPF) deflagrou nesta quarta-feira (4) a Operação Dieta, em conjunto com a Polícia Federal (PF) e a Receita Federal do Brasil (RFB). Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em endereços de pessoas físicas e jurídicas investigadas, localizados nos municípios de Balneário Camboriú e Itajaí, ambos em Santa Catarina.

As ordens de busca e apreensão foram solicitadas pelo MPF, e determinadas pela Justiça Federal em Itajaí, para a apuração dos delitos de organização criminosa, sonegação fiscal, lavagem de capitais e evasão de divisas.

Durante o cumprimento, a Receita Federal do Brasil também intimou os contribuintes envolvidos no esquema criminoso para o início das respectivas ações fiscais referentes a sonegação de impostos, estimando-se que os lançamentos do crédito tributário superem o valor de R$ 15 milhões, incluindo multas.

Além disso, foi promovido o sequestro de veículos e imóveis de luxo ligados às pessoas investigadas, com o objetivo de impedir eventual esvaziamento do patrimônio acumulado de forma delituosa. Investigação preliminar do MPF aponta mais de R$ 20 milhões em bens frutos de diversos crimes.

Empresa usa esquema de caixa 2 – As investigações do MPF foram iniciadas a partir de indícios de que a organização empresarial – cuja sede fica na região de Balneário Camboriú -, havia sido possivelmente estruturada de modo a permitir a prática de sonegação fiscal, lavagem de capitais e evasão de divisas.

Após diligências e a autorização judicial para compartilhamento de informações entre MPF e RFB, foi apurada a existência de um esquema de caixa 2 das empresas pertencentes ao grupo econômico, formado por diversos CNPJs, com transferência de valores indevidos entre as pessoas jurídicas, aquisição de bens em nome de terceiros e possível remessa ilegal de dinheiro ao exterior.

O cumprimento dos mandados é mais uma etapa da investigação do Ministério Público Federal em Itajaí, que prosseguirá para apurar por completo as responsabilidades de todos os envolvidos, culminando no possível oferecimento de denúncia criminal por parte do MPF.

A operação conta com o suporte de diversos órgãos do próprio Ministério Público Federal em Santa Catarina: Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), apoio operacional e técnico da Assessoria de Pesquisa e Análise Descentralizada (Asspad) e da Divisão de Segurança Orgânica e Transporte (Disot).

Tags: Ministério Público FederalPolícia FederalReceita Federal
Redação BC Notícias

Redação BC Notícias

As informações publicadas são apuradas e redigidas pela Redação BC Notícias, que mantém o compromisso com a ética jornalística e a comunidade local. Jornalista responsável: Luís Gustavo Silva Solbas – MTB 6335/SC.

Leia também:

Foto: Google Street View

Avenida do Estado terá canteiros retirados para implantação do binário com novo trecho da Martin Luther

8 de julho de 2025

A Prefeitura de Balneário Camboriú deu início, na tarde desta terça-feira (8), a uma obra de requalificação viária na Avenida...

Foto: Silvia Bomm

Número de turistas que chegam a Balneário Camboriú de ônibus cresce quase 44% no primeiro semestre

8 de julho de 2025

Balneário Camboriú registrou um aumento expressivo no número de turistas que chegaram à cidade por meio de ônibus turísticos no...

Foto: Beatriz Nunes/Arquivo PMBC

Cãominhada de Balneário Camboriú será neste sábado com foco em adoção e castração gratuita

8 de julho de 2025

A 15ª edição da Cãominhada será realizada neste sábado (12), em Balneário Camboriú, com concentração marcada para as 8h na...

Divulgação / Emasa

Rompimento de tubulação afeta abastecimento de água e trânsito em Balneário Camboriú

8 de julho de 2025

Na manhã desta terça-feira (8), uma manobra operacional provocou o rompimento de uma tubulação da Empresa Municipal de Água e...

Divulgação / CVBC

Nota Premiada e Loteria Municipal estão na pauta da Câmara de Balneário Camboriú nesta terça

8 de julho de 2025

A sessão da Câmara de Balneário Camboriú desta terça-feira (08/07), terá sete projetos na pauta, além de três pedidos de...

Variedades

Imagem: BC Notícias

O que o hábito de arrumar a cama (ou não) revela sobre você

12 de junho de 2025

Imagem: BC Notícias

Você sabe para que serve o pequeno bolso da calça jeans? O motivo vai te surpreender

9 de junho de 2025

Imagem ilustrativa / BC Notícias

Nunca misture estes dois produtos de limpeza: combinação perigosa e tóxica

8 de junho de 2025

Imagem ilustrativa

Por que você deve evitar varrer a casa à noite, segundo o Feng Shui

7 de junho de 2025

Imagem ilustrativa

O que significa quando você acorda às 3h da manhã sem motivo?

6 de junho de 2025

O maior e mais completo portal de notícias de Balneário Camboriú.

BC Notícias Comunicação LTDA – CNPJ: 30.551.167/0001-01

Jornalista responsável: Luís Gustavo Silva Solbas – MTB 6335/SC

E-mail: contato@bcnoticias.com.br

Fone/whats: (47) 9 9925-3536

Imagens de estoque por Depositphotos

Site seguro

Parceiros

BC Vagas
Receitas Já
Agora Floripa

  • Publicações Legais
  • Política de Privacidade
  • Sobre o BC Notícias
  • Política Editorial – BC Notícias
  • Anuncie
  • Contato

© 2025 – BC Notícias – Todos os direitos reservados. BC Notícias é uma marca registrada no INPI, número 925463663.

No Result
View All Result
  • Início
  • Cidade
    • Balneário Camboriú
    • Barra Velha
    • Blumenau
    • Bombinhas
    • Brusque
    • Camboriú
    • Itajaí
    • Itapema
    • Navegantes
    • Penha
    • Piçarras
    • Porto Belo
    • Tijucas
  • Policial
  • Eventos
  • Saúde
  • Cultura
  • Política
  • Empregos
  • Esportes
  • Publicações Legais
  • Sobre o BC Notícias
  • Política Editorial – BC Notícias
  • Política de Privacidade
  • Contato

© 2025 – BC Notícias – Todos os direitos reservados. BC Notícias é uma marca registrada no INPI, número 925463663.